Микрозаймы бизнесу

«Горячая линия» для бизнеса: отвечаем на частые вопросы

«Горячая линия» для бизнеса: отвечаем на частые вопросы

Здравствуйте!

Да, Банк на основании статьи 2 Закона №115-ФЗ обязан осуществлять контроль за движением денежных средств на счетах клиентов. В связи с чем, каждый Банк  руководствуясь Положением Банка России от 02.03.2012 №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Положение № 375-П), разрабатывает внутренние документы, регламентирующие работу по контролю за движением денежных средств на счетах Клиентов. Указанные внутренние документы, а также условия заключенных Договоров  банковского счета (вклада), дают право Банку запрашивать у Клиентов в целях оценки их деятельности и проводимых операций, документы и информацию, необходимые для проведения углубленного анализа.

При этом, Клиенты на основании пункта 14 статьи 7 Закона №115-ФЗ обязаны представлять Банкам информацию, требуемую последним для исполнения ими требований Закона №115-ФЗ.

­Задать вопрос

Настоящим даю свое согласие на обработку моих данных в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152 ФЗ «О персональных данных», а также соглашаюсь с условиями Политики в отношении обработки персональных данных АНО МФК «РРАПП»
 

ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ

344006, г. Ростов-на-Дону, БЦ "Балканы", ул. Седова, 6/3, оф 310

Телефон: +7 (863) 308 19 11

Горячая линия: +7 (804) 333 32 31

E-mail: info@rrapp.ru

График работы: понедельник - четверг с 9:00 до 18:00; пятница с 9:00 до 16:45

При поддержке Правительства
Ростовской области

Автономная некоммерческая организация микрофинансовая компания "Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства" (АНО МФК "РРАПП") (ОГРН 1166100051809 ИНН 6164109350 Регистрационный номер записи в гос.реестре микрофинафнсовых организаций  9110361000197 от 19.07.2011 (ссылка: https://www.cbr.ru/registries/microfinance/?utm_source=w&utm_content=page#a_14199 ) член Саморегулируемой организации «Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие» (рег. номер в реестре членов СРО «МиР» 61 000072, дата регистрации – 14.01.2015; адрес - 107078, г. Москва Орликов переулок, д.5, стр.1, этаж 2, пом.11, официальный сайт - https://npmir.ru/) выдает льготные микрозаймы на старт и развитие бизнеса. Оказывает бесплатные консультации. Проводит обучающие семинары. Основано в 1998 году.