Микрозаймы бизнесу

Семинары и консультации

Бизнес- инкубатор

Избежать блокировки счетов: ЦБ выпустил рекомендации для бизнеса

29 июня 2019

Центробанк РФ выпустил рекомендации для бизнеса по взаимодействию с банками для отмены угрозы блокировок счетов. Инструкции регулятора помогут избежать вероятных отказов в проведении банковских операций.

Опубликованная информация, в частности, рассказывает, как не попасть под ограничения в рамках мер по противодействию отмыванию доходов.

Среди основных рекомендаций ЦБ:

- Своевременно сообщать банку и ФНС об изменениях информации об учредителях, директоре, адресе ведения бизнеса и других сведений;

- Подробно заполнять платёжные документы;

- Проверять записи ФНС в ЕГРЮЛ о месте регистрации;

- Своевременно предоставлять документы по запросу банка;

- Не дробить бизнес на много разных компаний и ИП.

Кроме того, в документе перечисляются действия, которые может предпринять банк при выявлении подозрительных операций и в отношении клиента с повышенным уровнем риска. Также приводятся ответы на частые вопросы об отказе предпринимателю в проведении банковских операций.

344006, г. Ростов-на-Дону, БЦ "Балканы", ул. Седова, 6/3, оф 310

Телефон: +7 (863) 308 19 11

Горячая линия: +7 (804) 333 32 31

E-mail: info@rrapp.ru

График работы: понедельник - пятница с 9:00 до 18:00

При поддержке Правительства
Ростовской области

Автономная некоммерческая организация микрофинансовая компания "Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства" (АНО "РРАПП") выдает льготные микрозаймы на старт и развитие бизнеса. Оказывает бесплатные консультации. Проводит обучающие семинары. Основано в 1998 году.